香港再爆虚拟货币诈骗案 金额丰业银行达1.48亿港元

《科创板日报》11月28日讯 继9月份虚拟财物买卖渠道JPEX暴雷之后，香港再现虚拟财物欺诈案。

据香港警方通报，近期接获多起HOUNAX公司涉嫌欺诈报案，透过虚拟财物买卖渠道拐骗出资者，受害者认为将资金转入该渠道，实际上是转入骗徒的口袋。涉案金额高达1.48亿港元，每位受害者上圈套金额从1.2万至1200万港元不等。

此事引起香港特首李家超的注重，李家超今天就此事表明，港府的监管非常重要，如需求向监管组织供给权利，港府会活跃合作。

涉案金额高达1.48亿港元

据了解，HOUNAX公司于本年头开端运作，其网站运用繁体中文，而且用户登入页面预设了+852区号，以香港客户为方针，以高回报为饵，经过一个虚拟财物买卖渠道招引出资者，终究出资者连本带利都无法取回。

据香港警方昨日通报， HOUNAX欺诈方法通常是透过不同交际媒体渠道触摸受害者，冒充出资专家，并邀请他们参加群组相互同享出资资从而推销股票及虚拟财物出资剖析。一旦受害者表达了出资爱好，骗徒便会引导他们下载有关手机应用程式，教受害者开设帐户并存入资金到指定的第三方帐户。

“初始阶段，骗徒会假造帐户余额添加以获得信赖，但实际上受害者的金钱早已被搬运。当受害者要求提取资金时，骗徒会以各种托言回绝，或要求付出高额手续费、提币费。到27日下午共接获145名受害人报案，触及金额添加至约1.48亿港元。”香港警方在通报中称。

被害事例中，丢失最大的受害者是一名69 岁的女人，她在6 月份上圈套走了1200 万港元。另一名48 岁的修建公司工程司理则在本年8月经过交际渠道知道骗徒，并在短时间内存入了413万港元到不同的本地银行账户，成果相同上圈套。

据了解，该公司声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司挂号。该公司曾在区块链媒体投进资助文章，声称全名为HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED，具有美国、加拿大、澳洲车牌。

据香港当地媒体报道称，HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED在2021年2月2日树立，原名为NC Block Chain Group Limited，香港有同名公司，原名为玖币，早于2017年树立，有关公司触及新加坡、马来西亚、柬埔寨的跨境电商公司，但该公司的网站已无法登入。

加拿大、香港公司董事名为DENG Shijie，中文名为邓世杰。2023年4月25日NC Block Chain Group Limited改为现名。

香港特区证监会已发表9家可疑虚拟钱银出资渠道

香港特区证监会就虚拟钱银买卖渠道HOUNAX涉嫌欺诈事情昨日做出回应，称本年9月底收到首宗有关投诉，10月着手查询，并透过早前树立的专责机制与警方同享情报，11月初将该渠道列入“无牌公司及可疑网站”名单。

据香港特区证监会发表，到27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉，触及金额由1.2万至1000万港元不等。

香港特区证监会指出，因为HOUNAX并非持牌渠道，现在也没有请求车牌，不受证监会规管，所以证监会无权要求该渠道中止运作或封闭网站，但会就事情与警方坚持密切合作。

元世界NEWS记者注意到，现在香港证监会网站现已列出了9家可疑虚拟钱银出资渠道。分别是香港数字研究院、BitCuped、HOUNAX、JPEX、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、arrano.network 、OSL买卖。

香港特首李家超就虚拟钱银买卖渠道HOUNAX涉嫌欺诈事情今天作出回应。李家超表明，港府的监管非常重要，要保证出资者利益，一起冲击无牌渠道，如需求向监管组织供给权利，港府会活跃合作。

在盘古智库高档研究员江瀚看来，虚拟钱银买卖渠道乱象频出的原因有许多，其间包含缺少有用的监管、匿名性和跨境付出等特性、技能安全漏洞以及出资者的贪婪和盲目跟风等，”虚拟钱银市场的快速开展也为欺诈分子供给了更多的时机“。

“香港虚拟钱银监管面对的应战包含怎么平衡立异和危险、怎么保证出资者的维护和教育的充沛性、以及怎么应对跨境付出和隐私维护等问题。”江瀚向元世界NEWS记者表明，为了应对这些应战，香港虚拟钱银合规开展之路需求采纳一系列办法，包含加强监管、树立行业标准和最佳实践、进步出资者的危险意识和常识水平、加强世界合作和信息同享等。

中国民协Web3.0专委常务副会长吴高斌向元世界NEWS记者表明，虚拟钱银买卖渠道的数量很多，监管难度大，一起虚拟钱银买卖触及的技能杂乱以及触及的世界要素，需求与世界监管组织进行和谐等给香港开展虚拟财物带来了应战。

关于香港虚拟钱银合规开展之路，吴高斌指出，需求树立健全虚拟钱银买卖的法律法规系统，为监管供给法律依据；一起需求加强对虚拟钱银买卖渠道的监管，包含对其运营资质、资金安全、信息发表等方面的监管；最终，需求进步出资者的危险意识，引导出资者理性出资，防止盲目寻求高回报。