证券代码：000606证券简称：*ST明胶公告编号：2016-021
青海明胶股份有限公司第七届董事会2016年第三次暂时会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
一、董事会会议举行状况
青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会2016年第三次暂时会议告诉于2016年4月11日以传真和电子邮件方法宣布，会议于2016年4月13日以通讯表决方法举行，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参与表决董事7名（其间：独立董事3名），实践参与表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生掌管，契合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议状况
经会议审议，构成如下抉择：
1、会议以7票赞同，0票对立，0票放弃审议通过了《关于公司总裁赵侠先生辞去职务的方案》；
2、会议以7票赞同，0票对立，0票放弃审议通过了《关于聘任公司总裁的方案》；
详见公司于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（.cninfo.cn/）发布的《关于公司高档办理人员改变的公告》。
三、备检文件
1、公司第七届董事会2016年第三次暂时会议抉择；
2、独立董事关于高档办理人员辞去职务及聘任高档办理人员的独立定见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司
董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：000606证券简称：*ST明胶公告编号：2016-022
青海明胶股份有限公司
关于高档办理人员改变的公告
一、关于总裁辞去职务
2016年4月11日，青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司总裁赵侠先生的书面辞去职务报告，因作业原因，赵侠先生请求辞去总裁职务。
2016年4月13日，公司举行了第七届董事会2016年第三次暂时会议，审议通过了关于赵侠先生辞去职务的方案，赞同赵侠先生辞去公司总裁职务。依据《公司章程》和《总裁作业细则》的有关规定，其辞去职务报告现已收效。
赵侠先生辞去公司总裁职务后将仍担任公司董事及战略委员会委员。
公司董事会对赵侠先生在任职期间对公司运营开展所作出的奉献表明衷心感谢！
二、关于聘任总裁
2016年4月13日，公司举行了第七届董事会2016年第三次暂时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的方案》。
公司董事会赞同聘任彭聪先生为公司总裁，任期同公司第七届董事会相同。（彭聪先生简历附后）
附件：彭聪先生简历
彭聪先生，工商办理硕士学历，现任神州易桥（北京）财税科技有限公司董事长、辽宁易桥财税科技有限公司履行董事、江苏神州易桥财税软件有限公司履行董事、百达永信（北京）出资有限公司履行董事、北京微税知识产权署理有限公司履行董事、百达永信出资有限公司履行董事。
彭聪先生现在不持有公司股票，在公司发行股份购买财物新增股份发行后将持有公司78,130,329股股份；彭聪先生为公司发行新股后的股东百达永信（北京）出资有限公司公司履行董事，其与公司其他持有百分之五以上股份的股东、实践操控人之间无相关联系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。
证券代码：000606证券简称：*ST明胶公告编号：2016-023
青海明胶股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让
公司股份过户完结的公告
青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"）别离于2015年12月26日、2016年4月5日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》（2015-066）、《简式权益变化报告书》和《关于持股5%以上股东协议转让公司股份事项取得国务院国资委批复的公告》（2016-019）。
近来，公司收到股东青海四维信誉担保有限公司转来的《证券挂号过户确认书》，青海四维信誉担保有限有限公司已于2016年4月12日将持有公司36,150,000股份过户给青海省国有财物出资办理有限公司，本次协议转让股份事宜已施行结束。
截止本公告发表日，青海省国有财物出资办理有限公司持有公司36,150,000股份，占公司总股本472,113,600股的7.66%。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
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