星辉互动文娱股份有限公司
证券代码：300043证券简称：互动文娱公告编号：2015-044
星辉互动文娱股份有限公司
第三届董事会第十二次会议抉择公告
本公司及董事会整体人员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记
载、误导性陈说或许严重遗失。
一、董事会会议举行状况
星辉互动文娱股份有限公司（以下简称“互动文娱”或“公司”）第三届董事
会第十二次会议于2015年4月20日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方
式举行，会议告诉已于2015年4月10日以专人送达、邮件、传真等方法送达整体董事
和监事，与会的各位董事现已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应
到会董事7名，实践到会会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由董事长陈雁升先生掌管，会议的招集和举行契合《公司法》和公司章程的有
关规则。
二、董事会会议审议状况
会议选用记名投票的方法进行表决，经与会的董事表决，审议经过了以下抉择：
1．审议经过《2015年第一季度陈述》；
公司《2015年第一季度陈述》的具体内容详见同日刊登在我国证监会指定的信
息宣布网站上的相关公告。
表决成果：拥护7票，对立0票，放弃0票。
2．审议经过《关于聘任彭飞先生为公司副总经理的方案》；
经公司董事会提名委员会引荐，并经公司总经理陈雁升先生提名，董事会赞同
聘任彭飞先生为公司副总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
公司整体独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，具体内容详见公司于同
日在我国证监会指定的创业板信息宣布网站的公告，彭飞先生的简历详见附件。
表决成果：拥护7票，对立0票，放弃0票。
三、备检文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。
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星辉互动文娱股份有限公司
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
星辉互动文娱股份有限公司董事会
二?一五年四月二十一日
附件：
彭飞先生简历
彭飞，我国国籍，无境外永久居留权，男，1973年5月出世，本科学历，结业于
北京国际联系学院日法系，获日本语言文学专业学士学位。彭飞先生具有超越15年
的玩具研制经历及丰厚的管理经历，曾任职于福万玩具（福建）有限公司、福建福
万轻工有限公司、PEOPLE日本株式会社等公司。彭飞先生自2012年1月进入公司担任
总经理助理，兼任本公司全资子公司深圳市星辉车模有限公司总经理。彭飞先生自
其参加公司以来，分担公司研制部门，先后主导自行车，会走路的游览箱等多个项
目研制作业，在公司原创性及文娱性产品开发方面均取得了较好的成果。
彭飞先生现在未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实践控
制人、其他董事、监事、高档管理人员不存在相关联系，未受过我国证监会及其他
有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司标准运作指引》第3.2.3
条所规则的景象。
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