股简称广日股份董事：广日股份 股代广日股份董事：600894 编广日股份董事：临2019—007
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广州广日股份有限公司
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关于董事辞去职务的公告
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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失广日股份董事，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
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广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2019年4月12日收到公司董事江常开先生的书面辞去职务报告。江常开先生因个人原因广日股份董事，向公司董事会请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与查核委员会委员职务。按《公司章程》规则，江常开先生辞去职务未导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞去职务自辞去职务报告送达董事会时收效。
为了弥补公司董事会成员空缺、确保公司董事会的有用运作，公司董事会将依照法定程序赶快提名新的董事提名人并提交股东大会进行审议。
江常开先生在任职期间，忠诚、勤勉地履行了各项责任，为公司的开展做出了奉献，公司及董事会对此表明诚心的感谢。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
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