证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-020
本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
★ 重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。
3.第一季度陈说是否经过审计
是 √ 否
一、首要财政数据
(一)首要管帐数据和财政指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据
是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用不适用
单位：元
其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况：
适用 √ 不适用
公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况。
将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明
适用 √ 不适用
公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。
(三)首要管帐数据和财政指标发生变化的状况及原因
√ 适用不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用不适用
2021年12月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议经过了《关于公司面向专业投资者揭露发行公司债券预案的方案》，赞同公司依据运营开展需要，面向专业投资者揭露发行公司债券，发行规划不超越人民币15亿元（含15亿元），拟分期发行。详情请拜见公司2021年12月11日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网cninfo的《关于公司面向专业投资者揭露发行公司债券预案的公告》、《关于为面向专业投资者揭露发行公司债券增加增信办法并供给反担保的公告》。该事项现已公司2022年第一次暂时股东大会以特别抉择审议经过。
2022年3月，公司面向专业投资者揭露发行公司债券注册获我国证监会批复；2022年4月8日，本期面向专业投资者揭露发行公司债券在深圳证券交易所上市，详情请拜见公司在宣布于巨潮资讯网cninfo宣布的相关公告。
四、季度财政报表
(一)财政报表
1、兼并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：李锂 主管管帐工作负责人：向贤青 管帐组织负责人：张翅
2、兼并利润表
单位：元
本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。
3、兼并现金流量表
单位：元
(二)审计陈说
第一季度陈说是否经过审计
是 √ 否
公司第一季度陈说未经审计。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-019
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议抉择公告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）告诉及方案于2022年4月20日以电子邮件的方法宣布，会议于2022年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应参与表决董事6人，实践参与表决董事6人。公司监事及高档管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生掌管。本次会议的告诉、举行以及参与表决董事人数均契合相关法律法规及《公司章程》的有关规则。
经与会董事仔细审议并经过了以下方案：
一、《2022年第一季度陈说》、《2022年第一季度成绩公告》（H股）
表决成果：6票赞同、0票放弃、0票对立。
《2022年度第一季度陈说》刊登于信息宣布媒体：《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网cninfo。
公司H股《2022年第一季度成绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站hkexnews.hk和公司网站hepalink。
二、《关于聘任向贤青先生为公司财政总监的方案》
表决成果：6票赞同、0票放弃、0票对立。
董事会赞同聘任向贤青先生为公司财政总监（简历附后），任期为董事会审议经过之日至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此方案宣布了独立定见。《关于董事辞去职务及财政总监改变的公告》刊登于信息宣布媒体：《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网cninfo。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二二二年四月三十日
附件：向贤青简历
向贤青先生，1975年生，我国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学管帐系，中欧世界工商学院EMBA，澳洲注册管帐师。具有超越23年的大中型企业财政管理经验，曾服务于包含美国GE、德国蒂森克虏伯等闻名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财政总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财政总监；2013年-2016年任职美的集团世界总部财政部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财政总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财政总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。
向贤青先生现在未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高档管理人员无相关联系，亦未受过我国证监会及其他有关部门的处分和交易所的惩戒，不属于“失期被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规则的不得担任公司高档管理人员的景象。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-021
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于董事辞去职务及财政总监改变的公告
一、董事、财政总监辞去职务
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近来收到公司董事、财政总监张斌先生提交的书面辞去职务陈说。张斌先生因个人业务组织，辞去公司董事、财政总监职务。辞去职务后，张斌先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
到本公告日，张斌先生未直接持有公司股份，张斌先生参与公司第二期职工持股方案，参与比例为3.04%；公司第二期职工持股方案持有股份数量占公司总股本的1.03%。
依据《公司法》及《公司章程》的有关规则，张斌先生的辞去职务不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常运营管理发生严重影响，其辞去职务陈说自送达公司董事会之日起收效。
公司对张斌先生任职期间为公司开展做出的奉献表明衷心感谢。
二、聘任财政总监
公司于2022年4月29日举行第五届董事会第十八次会议，审议经过了《关于聘任向贤青先生为公司财政总监的方案》，赞同聘任向贤青先生为公司财政总监（简历附后），任期自本次董事会审议经过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事会就该事项宣布了独立定见，赞同聘任向贤青先生为公司财政总监。《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》刊登于信息宣布媒体：巨潮资讯网cninfo。
附件：财政总监向贤青简历
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