证券代码：600784 证券简称：鲁银出资 公告编号：2022-006
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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
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重要内容提示：
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● 本次会议是否有否决方案：无
一、 会议举行和到会状况
(二) 股东大会举行的地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室
(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
会议由公司董事长杨耀东先生掌管。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规则。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事6人，到会5人，独立董事汪安东先生因作业原因未到会本次会议；
2、 公司在任监事3人，到会3人；
3、 董事会秘书（代行）到会会议；高管列席会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：关于修正《股东大会议事规则》的方案
审议成果：经过
表决状况：
2、 方案称号：关于修正《董事会议事规则》的方案
3、 方案称号：关于修正《监事会议事规则》的方案
(二) 累积投票方案表决状况
4、 关于推举董事的方案
(三) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
(四) 关于方案表决的有关状况阐明
无
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所
律师：马士彬、蔡婧
2、 律师见证定论定见：
公司本次股东大会的招集、举行程序契合我国法令法规和公司章程的规则;到会本次股东大会人员资历合法有用；本次股东大会招集人资历契合我国法令法规和公司章程的规则；本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。
四、 备检文件目录
1、 鲁银出资2022年第一次暂时股东大会决议；
2、 山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银出资集团股份有限公司2022年第一次暂时股东大会法令定见书。
鲁银出资集团股份有限公司
2022年1月20日
证券代码：600784 证券简称：鲁银出资 编号：临2022-005
鲁银出资集团股份有限公司
关于签定战略协作结构协议的公告
重要内容提示:
● 履约的严重危险及不确定性
1.本协议为两边依据协作意向而达到的战略性约好，不构成强制的法令束缚，详细协作事项、协作细节等需求进一步洽谈约好并签署相关协议，后续协议的签署存在必定不确定性。
2.因为现有技能水平及其他条件的约束，盐穴压缩空气储能项意图开发与施行可能会遇到无法预见、无法战胜的技能困难，存在必定不确定性。
3.本协议触及的协作开发项目，需求进行相关手续报批，存在必定不确定性。
● 对上市公司当年成绩的影响
本协议为结构性协议，协议的签署不会对公司近期运营成绩发生严重影响，对公司长时刻成绩的影响将视两边后续详细协作协议的签定、施行状况而定，存在不确定性。
经友爱洽谈，公司于2022年1月20日与中能建数字科技有限公司签署《战略协作结构协议》（以下简称“本协议”）。详细状况如下：
一、结构协议签定的基本状况
（一）协议对方的基本状况
1.称号：中能建数字科技有限公司
2.性质：有限责任公司(法人独资)
3.法定代表人：万明忠
4.注册资本：50亿元
5.运营范围：信息体系集成服务；软件开发；工程和技能研究；工程办理服务；技能开发、技能推广、技能转让、技能咨询、技能服务；供应链办理；环境保护设备运营；出售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅佐设备、机械设备；建造工程监理；建造工程勘测；测绘服务。（市场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；建造工程监理、建造工程勘测、测绘服务以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
6.树立日期：2022年1月7日
7.与上市公司之间的联络：中能建数字科技有限公司与公司不存在相关联络。
（二）协议签署的时刻、地址、方法。
因疫情防控需求，两边于2022年1月20日以网络视频方法签署战略协作结构协议。
（三）签定协议已实行的审议决策程序。
本协议为两边经友爱洽谈达到的结构性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在两边详细协作事宜清晰后，依据后续协作展开按要求实行相应的决策程序。
（四）签定协议已实行的批阅或存案程序。
本协议为协作结构性协议，无需有关部分批阅或向有关部分存案。
二、结构协议的主要内容
甲方：中能建数字科技有限公司
乙方：鲁银出资集团股份有限公司
（一）协作主旨
依照“诚信协作、互惠互利、完成双赢”的准则，两边各自发挥优势资源禀赋、才能嫁接、有用交融，构建全面战略协作联络和长效协作机制，推动工业转型晋级，完成两边高质量展开。
（二）协作内容
两边拟在盐穴归纳开发使用、压缩空气储能项目出资、新动力建造等方面树立长时刻战略协作伙伴联络。
（三）协作方针
甲、乙两边凭仗各自的技能、资源等优势，一起推动山东省泰安市盐穴压缩空气储能项意图开发与施行，展开多期项目建造。近期建成2台（套）300MW级压缩空气储能电站、远期建成6台（套）300MW级压缩空气储能电站，以推动甲方的立异式、实用型、经济型压缩空气储能技能的商业化、规模化、工业化进程，完成对乙方盐穴的资源化使用，并以此为根底将泰安市打造为华东地区千万千瓦级储能基地。
（四）协作形式
1.两边一起作为项目出资主体，进行300MW级及以上压缩空气储能项目出资、建造，两边能够资金、盐穴、设备、技能等财物作为出资进行项目入股； 2.两边一起展开盐穴储能相关立异技能研究，活跃参加拟定盐穴储能规范，培育盐穴储范畴人才，探究包含独立电站在内的盐穴储能使用新形式；
3.平等条件下，甲方优先约请乙方参加甲方主导的新动力项意图出资开发与建造，乙方优先约请甲方参加乙方制盐企业地点工业园区新动力项目出资开发和建造；
4.甲方发挥本身专业优势，为乙方进行归纳动力使用规划，下降出产能耗目标，进步乙方节能水平；平等条件下，乙方优先考虑甲方参加乙方电厂晋级改造和企业才智动力体系相关项目建造。
（五）协作联络机制
1.商量联络机制。树立高层领导商量渠道，定时或不定时就严重协作事项进行谈判，组织两边作业组织做好作业实行，推动协作顺利进行，一定获得作业实效。
2.和谐推动机制。两边组成协作作业小组，加强日常联络、交流和谐。
（六）权力与责任
1.甲方许诺：乙方为其重要战略协作伙伴并与其活跃而严密地展开协作。
2.乙方许诺：甲方为其重要战略协作伙伴并与其活跃而严密地协作。
3.两边在项目施行进程中所遇到问题，采纳“一事一议”的方法洽谈处理。
4.关于从对方得到的战略、规划、严重工业布局等非公开信息和材料，以及在洽谈、签定或实行本协议的进程中所得悉的对方的信息、材料、财务数据、商业秘密等，要严厉保密，未经对方事前赞同，不得向第三方发表，但依据适用法令的要求而进行的发表在外。
（七）其他条款
1.本协议为两边进行战略协作而缔结的结构性文件。本协议未尽事宜，由两边洽谈弥补。
2.后续两边依据详细事务状况需求签定相应的事务合同。本协议与后续合同不一致处，以正式合同为准。
3.本协议在实行期间如因国家方针、法令法规变化或其他原因需做出改变时，两边本着友爱洽谈的情绪，对有关条款做出必要的调整弥补。
三、对上市公司的影响
公司与中能建数字科技有限公司树立长时刻战略协作伙伴联络，有利于有用协同两边资源，充分发挥两边优势，完成互利共赢。本协议的签署，有利于促进公司盐穴归纳开发使用和持续展开，契合公司运营展开需求及整体股东利益。本协议为结构性协议，协议的签署不会对公司近期运营成绩发生严重影响，对公司长时刻成绩的影响将视两边后续详细协作协议的签定、施行状况而定，存在不确定性。
四、严重危险提示
公司将亲近重视后续协作展开状况，并按要求实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告。
鲁银出资集团股份有限公司董事会
2022年1月20日
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