招商银行股份有限公司第十届董事会第四十六次会议抉择公告
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招商银行股份有限公司于2019年5月31日宣布第十届董事会第四十六次会议告诉，于6月3日在深圳举行会议。会议由李建红董事长掌管，应参会董事15名，实践参会董事14名。周松董事因公事未到会，托付洪小源董事代为到会并行使表决权。本公司7名监事列席了会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规则。
会议审议经过了《关于发行减记型无固定期限本钱债券一般性授权的计划》，本抉择经过以下事项：
一、减记型无固定期限本钱债券发行规划发行规划：不超越等值人民币500亿元；
东西类型：契合《商业银行本钱管理办法》《关于商业银行本钱东西立异的辅导定见》《关于进一步支撑商业银行本钱东西立异的定见》等法令法规和规范性文件规则的、带减记条款的无固定期限本钱债券；
换回选择权：自发行之日起满5年后，本公司有权在取得监管组织赞同的前提下悉数或部分换回本债券；
丢失吸收方法：当发行文件约好的触发事情产生时，选用悉数或部分减记方法吸收丢失；
期限：与本公司继续运营存续期共同；
票面利率：参阅商场利率确认；
征集资金用处：依据适用法令和监管机关的赞同，当令计入本公司其他一级本钱；
抉择有效期：自股东大会赞同本计划之日起至2020年12月31日止。
二、授权事项与本债券发行相关的授权事项
提请股东大会授权董事会，抉择是否发行本债券，假如抉择发行，则在股东大会审议经过的结构和准则下发动本债券发行，并拟定详细发行计划。计划内容包含但不限于：本债券的发行批次、拟向监管部门请求的发行规划、发行窗口的确认方法、发行目标的确认方法、发行方法、发行区域、发行币种、票面利率的确认方法等。
提请股东大会授权董事会，在董事会抉择发动本债券发行、并审议经过上述详细发行计划后，董事会可转授权相关人士，在股东大会审议经过的结构和准则下，依据董事会拟定的本债券详细发行计划及详细情况，处理本债券发行的下述详细事宜：
1.确认本债券的详细发行批次、实践发行金额、详细发行时刻、实践发行目标、发行条款的详细内容、终究发行利率、终究债券价格，处理债券挂号保管，请求债券上市流转，进行与本债券发行相关的商洽，签署相关法令文件等；
2.向相关监管组织申报本债券的发行，并依据相关监管组织公布的规则及批阅要求对发行计划、申报材料、债券称号、条款规划及其他与本债券相关事项进行恰当调整；
3.其他与本债券发行相关的详细事宜。
股东大会授权董事会的相关授权期限自股东大会赞同之日起至2020年12月31日止。董事会转授权相关人士的相关授权期限自董事会审议经过转授权相关计划之日起至2020年12月31日止。
本债券存续期间有关的授权事项
提请股东大会授权董事会，董事会可转授权相关人士，依据详细情况，在股东大会审议经过的结构和准则下，自本债券发行完结之日起，全权处理相关事宜，详细授权内容及规模包含但不限于：组织债券还本付息、在满意换回条件的前提下行使换回选择权、在触发事情产生时依照约好进行减记等。
依据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规则，即独自或算计持有本公司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东能够在股东大会举行十五个作业日前以书面形式向本公司提出股东大会暂时提案，赞同托付持有本公司3%以上股份的股东深圳市招融出资控股有限公司将本抉择事项以暂时提案方法提交本公司2018年度股东大会审议，并需经到会会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上赞同方为经过。
赞同：15票对立：0票放弃：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年6月3日
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