证券代码：000036证券简称：华联控股公告编号：2021-047
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特别提示：
1.恒裕集团收买华裔城集团所持有华联集团12.0842%的股权转让完结之后，恒裕集团及共同行动听算计持有华联集团的股权将由现在的54.9573%添加至67.0415%，到时，恒裕集团及共同行动听能够经过修正华联集团公司章程、股东会和董事会议事规则等方法完结对华联集团的操控，恒裕集团及共同行动听将成为华联集团实践操控人，并直接成为上市公司的实践操控人。
2.本次股权转让完结后，恒裕集团及共同行动听经过出资联系获得对华联集团的操控权，假如到时华联集团持有华联控股的股权份额仍超越30%，本次收买将触及《上市公司收买办理方法》第五章直接收买且持有上市公司股份超越30%的景象，应当向上市公司一切股东宣布全面要约。恒裕集团及共同行动听将严厉依照《上市公司收买办理方法》的规则实行相关责任。
3.本次签定的《股权转让意向协议书》仅为意向协议。华裔城集团为国有企业，转让其持有的华联集团股权需求遵循国有财物办理相关规则，实行审计、财物评价、评价存案和出场买卖程序；而且华裔城集团作为华联集团的股东，转让其持有的华联集团股权需遵循《公司法》和《公司章程》相关规则实行华联集团股东会批阅程序。本次买卖尚存在不确定性。
2021年9月22日，华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“华联控股”或“上市公司”）收到深圳市恒裕实业（集团）有限公司（以下简称“恒裕集团”）、深圳市恒裕本钱办理有限公司（以下简称“恒裕本钱”）、杭州金研海蓝企业办理有限公司（以下简称“金研海蓝”）、河南富鑫出资有限公司（以下简称“河南富鑫”）《关于与华裔城集团有限公司签署股权转让意向协议的奉告函》，依据该函告显现：恒裕集团于2021年9月18日与华裔城集团有限公司（以下简称“华裔城集团”）签署了《股权转让意向协议》，拟经过协议受让方法获取华裔城集团持有的华联开展集团有限公司（以下简称“华联集团”）12.0842%股权。恒裕集团及共同行动听恒裕本钱、金研海蓝、河南富鑫（以下总称“恒裕方”）现就相关事宜，函告如下：
一、恒裕集团状况简介
1.恒裕集团基本状况
企业名称：深圳市恒裕实业（集团）有限公司
建立日期：1990年6月7日
注册本钱：566,000万元人民币
法定代表人：龚海鹏
注册地址：深圳市南山区南山大道南油第二工业区205栋8层808-1（恒裕中心A座）
运营范围：兴办实业（详细项目另行申办）；钢材的购销及国内买卖（不含专营、专卖、专控产品）；在合法获得使用权的土地上从事房地产开发运营（不含土地成片开发；高级宾馆、别墅、高级写字楼和世界会议中心的建造、运营；大型主题公园的建造、运营）；自有物业租借；企业办理及咨询。（以上运营范围法令、行政法规、国务院规则制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）
2.恒裕集团事务简介
恒裕集团主要由金龙系列公司中的房地产事务重组而建立，经过十数年开展，恒裕集团形成了以房地产事务为中心，兼营金融、矿山、酒店、买卖、物管等事务范畴的多元化运营形式，是一家财物优秀、实力雄厚的集团化民营企业。
近几年，恒裕集团开发了以“大南山紫园”半山别墅项目、“恒裕滨城一、二期”、“恒裕嘉城”、“前海世界金融中心”、“惠州恒裕世纪广场”为代表的精品楼盘，在深圳地产界具有较高的知名度。恒裕集团正在开发的项目有深圳湾恒裕金融中心、龙岗八仙岭珑城项目，以及宝安西乡世纪汽车城项目、横岗牛始埔项目、葵涌项目、彩田路金龙工业大厦城市更新项目等40多个城市更新储藏项目。
二、恒裕方持有华联集团股权状况
1.河南富鑫持有华联集团53.6866%股权，恒裕本钱持有华联集团1.2707%股权，两边算计持有华联集团54.9573%股权。
2.恒裕集团持有金研海蓝0.7143%股权。恒裕集团及恒裕本钱经过杭州金研玖昊出资合伙企业（有限合伙）、杭州金郡威川企业办理有限公司、杭州富阳金宝和山出资合伙企业（有限合伙）、宁波孚嘉办理咨询有限公司持有金研海蓝99.2857%股权，经过金研海蓝持有河南富鑫100%股权。
3.龚俊龙系恒裕集团实践操控人、龚泽民系恒裕本钱实践操控人。龚俊龙、龚泽民为父子联系，为共同行动听。
4.华联集团现在持有华联控股的股权份额为33.2136%。
本次股权转让前恒裕方持有华联集团股权状况结构图如下：
三、本次股权转让意向概略
恒裕集团于2021年9月18日与华裔城集团签署了《股权转让意向协议书》，拟受让华裔城集团持有的华联集团12.0842%股权。股权转让完结后，恒裕集团及共同行动听算计将持有华联集团67.0415%股权。依据华联集团公司章程及办理结构，恒裕集团及共同行动听将成为华联集团实践操控人，并直接成为上市公司的实践操控人。
四、收买资金来源及主体资历阐明
1.收买资金来源
本次收买资金来源于自有资金或自筹资金，该等资金来源合法，也不存在直接或直接来源于上市公司及其关联方的状况。
2.是否契合《收买方法》规则的收买人资历
依据《收买方法》第六条的规则，有下列景象之一的，不得收买上市公司：
（一）收买人负有数额较大债款，到期未清偿，且处于继续状况；
（二）收买人最近3年有严峻违法行为或许涉嫌有严峻违法行为；
（三）收买人最近3年有严峻的证券市场失期行为；
（四）收买人为自然人的，存在《公司法》榜首百四十六条规则景象；
（五）法令、行政法规规则以及中国证监会确定的不得收买上市公司的其他景象。
本次收买的收买人恒裕集团不存在有数额较大的负债且到期未清偿的景象，不存在最近三年有严峻违法行为或涉嫌有严峻违法行为的景象，也不存在最近三年有严峻证券市场失期行为的景象，契合《上市公司收买办理方法》所规则的收买人资历。
五、本次股权转让的相关状况阐明
1.关于股权转让的不确定性阐明
本次签定的《股权转让意向协议书》仅为意向协议。华裔城集团为国有企业，转让其持有的华联集团股权需求遵循国有财物办理相关规则，实行审计、财物评价、评价存案和出场买卖程序；而且华裔城集团作为华联集团的股东，转让其持有的华联集团股权需遵循《公司法》和《公司章程》相关规则实行华联集团股东会批阅程序。本次买卖尚存在不确定性。
2.关于上市公司实践操控人状况阐明
本次股权转让完结前，恒裕集团共同行动听恒裕本钱、河南富鑫算计华联集团54.9573%股权，为华联集团榜首大股东，但从华联集团现在的股权结构、《公司章程》和办理结构来看，恒裕方对华联集团不构成实践操控联系，详细状况可查阅上市公司2021年7月29日发表的《关于华联集团股东股权转让事项完结状况公告》及恒裕方《关于对华联集团不构成实践操控的状况阐明》。
依据华联集团《公司章程》规则，修正公司章程需求三分之二以上表决权的股东赞同经过。恒裕集团收买华裔城集团所持有华联集团的股权转让完结之后，恒裕集团及共同行动听将算计将持有华联集团67.0415%股权，到时，恒裕集团及共同行动听能够经过修正华联集团公司章程、股东会和董事会议事规则等方法完结对华联集团的操控，恒裕集团及共同行动听将成为华联集团实践操控人，并直接成为上市公司的实践操控人。
3.关于后续实行要约收买和信息发表等责任的详细安排
本次股权转让完结后，恒裕集团及共同行动听经过出资联系获得对华联集团的操控权，假如到时华联集团持有华联控股的股权份额仍超越30%，本次收买将触及《上市公司收买办理方法》第五章直接收买且持有上市公司股份超越30%的景象，应当向上市公司一切股东宣布全面要约。恒裕集团及共同行动听将严厉依照《上市公司收买办理方法》的规则实行相关责任。
在后续买卖过程中，恒裕集团将依据《公司法》、《证券法》及《上市公司收买办理方法》等规则，在详细时点及时实行信息发表责任。
4.关于防止同业竞赛方面的状况阐明
本次股权转让完结后，恒裕集团部分事务与上市公司存在必定的事务重合，与上市公司构成同业竞赛。为确保上市公司及其中小股东的权益，恒裕集团及共同行动听赞同在恒裕集团及部属企业与上市公司因本质或潜在的同业竞赛发生利益冲突时，将本着有利于上市公司的准则，在合法合规及方针答应的前提下优先考虑上市公司及其子公司的利益，并在规则的时间内采纳必要的方法处理与上市公司之间的同业竞赛问题。
5.关于上市公司事务开展方面的状况阐明
本次股权转让完结后，恒裕集团及共同行动听将本着进步上市公司质量、促进上市公司长时间开展的准则，可能会提议对上市公司事务形式、办理体制等进行合理、必要的调整，详细将在后续发展过程中及时实行信息发表责任。
本公司将继续重视华联集团层面的股权变化及其后续发展状况，催促信息发表责任人依据法令法规要求，实在实行信息发表责任，敬请广阔出资者径直出资危险。
特此公告
备检文件：
1.恒裕集团《关于与华裔城集团有限公司签署股权转让意向协议的奉告函》；
2.恒裕集团与华裔城集团《股权转让意向协议》。
华联控股股份有限公司
董事会
二\ue3ac二一年九月二十二日
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